Les services de sécurité ont réussi, le courant de la semaine passée, à démanteler un réseau criminel international de faux et usage de faux, blanchiment d’argent et contrebande de devises, qui a causé 12 millions de dollars de perte au trésor public.
L’affaire a été élucidée par la brigade de lutte contre les crimes économiques et financiers de la sûreté de wilaya de Sétif.
Selon la même sûreté, le réseau en question est composé de 11 individus et dont le cerveau se trouvait dans un pays européen.
Les enquêteurs en charge de cette affaire ont découvert que les membres dudit réseau « achetaient des dossiers auprès de propriétaires de registres de commerce en gros dans plusieurs wilayas du pays et qui ne pratiquent aucune activité ».
Des fausses factures, des transactions fictives et des biens mal acquis
Ils rédigeaient ensuite des factures de complaisance pour la vente de marchandise importée aux noms des propriétaires des registres de commerce en vue de justifier ces transactions fictives devant les services des impôts en plus de dépôt (versement) en espèces à leurs noms dans plusieurs comptes bancaires d’une valeur énorme ».
La police a expliqué que le réseau utilisait également ces transactions pour bénéficier de licences antérieures en vue d’effectuer des domiciliations bancaires et le transfert des devises à l’étranger de concert avec des propriétaires des sociétés d’import contre un bénéficie de 12% pour chaque opération et l’élaboration également de factures commerciales domiciliées dans plusieurs agences bancaires pour des fournisseurs à l’étranger, gérées par le suspect principal se trouvant dans un pays européen.
En menant leurs investigations, les enquêteurs ont découvert que la véritable activité du réseau se limitait à l’expédition de vêtements « prêts à porter » pour les commerçants de détails à travers plusieurs wilayas du pays.
Gel de comptes bancaires d’une valeur de 43 millions DA
Le suspects principal et ses complices blanchissaient ensuite les revenus de ces actes criminels dans l’acquisition des biens immobiliers et mobiliers dans plusieurs wilayas du pays et à l’étranger.
Les policiers ont découvert et procédé à la saisie de plusieurs actes et documents de biens immobiliers, dossiers, documents commerciaux et bancaires portant différents noms de sociétés spécialisées dans la même activité en plus des sommes d’argent estimées à plus de 2,4 millions DA, ainsi que 4 véhicules touristiques.
La police a expliqué que l’opération a donné lieu au gel et la saisie de comptes bancaires d’une valeur dépassant les 43 millions DA.
Les enquêteurs ont évalué les pertes causées au trésor public par ces activités criminelles à 12 millions de dollars américain.